કેશ વેતન (Cash Wages) દ્વારા ગેરકાયદેસર કમાણીને કાયદેસર બનાવવાનો આક્ષેપ; કરોડોના વ્યવહારોની શંકા, અત્યાર સુધીમાં કુલ 16 લોકોની ધરપકડ
પોલીસે ઓકલેન્ડના એલર્સલી (Ellerslie), માઉન્ટ વેલિંગ્ટન, પાનમુરે, માઉન્ટ રોસ્કિલ, વેમાઉથ, મરેઝ બે, વાઈમાકુ અને વેનાપાઈ સહિત આઠ સ્થળોએ નવ સર્ચ વોરંટ (search warrants)ની કાર્યવાહી કરી
નમસ્કાર ગુજરાત ન્યૂઝ.
કન્સ્ટ્રક્શન (બાંધકામ) ઉદ્યોગમાં રોકડ વેતનનો ઉપયોગ કરીને કથિત મની લોન્ડરિંગને લક્ષ્ય બનાવતી સતત ચાલી રહેલી તપાસમાં આજે વધુ ધરપકડો કરવામાં આવી છે.
ઓપરેશન બીચ (Operation Beach):
- તપાસનો હેતુ: ‘ઓપરેશન બીચ’ એક લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી ગુપ્ત તપાસ છે, જે રોકડ વેતનની ચૂકવણી દ્વારા મની લોન્ડરિંગના હેતુસર કન્સ્ટ્રક્શન ઉદ્યોગના સતત ગેરઉપયોગને લક્ષ્ય બનાવે છે.
- ધરપકડો: આજની કાર્યવાહીમાં સાત વધુ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેનાથી અત્યાર સુધીની કુલ ધરપકડની સંખ્યા 16 થઈ ગઈ છે.
- સર્ચ વોરંટ: આજે સવારે, પોલીસે ઓકલેન્ડના એલર્સલી (Ellerslie), માઉન્ટ વેલિંગ્ટન, પાનમુરે, માઉન્ટ રોસ્કિલ, વેમાઉથ, મરેઝ બે, વાઈમાકુ અને વેનાપાઈ સહિત આઠ સ્થળોએ નવ સર્ચ વોરંટ (search warrants)ની કાર્યવાહી કરી હતી.
- જપ્તી: કાર્યવાહી દરમિયાન હજારોની રોકડ, ગેરકાયદેસર ડ્રગ્સ, લક્ઝરી વસ્તુઓ અને ચાલુ તપાસને લગતા પુરાવા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
પોલીસનો આક્ષેપ અને હેતુ:
ફાઇનાન્સિયલ ક્રાઇમ ગ્રુપના ડિટેક્ટિવ ઇન્સ્પેક્ટર ક્રિસ એલનએ જણાવ્યું કે ધરપકડ કરાયેલા લોકોએ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાંથી આવતા નાણાંને ‘વૉશ’ (કાયદેસર) કરવા માટે રોકડ ચૂકવણીનો ઉપયોગ કર્યો હોવાનો પોલીસ આક્ષેપ કરશે.
- કરોડોનું લોન્ડરિંગ: ઇન્સ્પેક્ટર એલને જણાવ્યું કે મની લોન્ડરિંગનો આ વ્યાપ ઘણો મોટો છે અને તેમાં કરોડોની લેવડદેવડ (multiple millions in transacted funds) સામેલ છે.
- સંવેદનશીલતા: “જે સેક્ટરોમાં રોકડનો વધુ ઉપયોગ થાય છે, તે સંગઠિત અપરાધ જૂથો દ્વારા શોષણ માટે સંવેદનશીલ હોય છે, જેઓ કાયદેસર બાંધકામ પ્રોજેક્ટ્સમાં મજૂરોના વેતનમાં અપરાધની કમાણી નાખવાનો પ્રયાસ કરે છે,” તેમણે ઉમેર્યું.
- મોટી કાર્યવાહી: આજે કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી સંગઠિત અપરાધની તમામ પાસાઓને નિશાન બનાવવાની પોલીસની કડક નીતિને દર્શાવે છે. મની લોન્ડરિંગ સંગઠિત અપરાધ જૂથોને મદદ કરે છે જે સમુદાયમાં નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડે છે.
વર્ષ 2023માં શરૂ થયેલી તપાસના અગાઉના તબક્કા:
- ઓગસ્ટ 2023માં, પોલીસે તપાસનો પ્રથમ તબક્કો શરૂ કર્યો, જેમાં ડ્રગ્સની આયાત, ગાંજાની ખેતી, અને ગેરકાયદેસર વેશ્યાવૃત્તિ દ્વારા પેદા થયેલા નાણાંનું લોન્ડરિંગ કરતી સંસ્થાને ઓળખવામાં આવી હતી.
- અગાઉના તબક્કાઓમાંથી પાંચ લોકોની મની લોન્ડરિંગના આરોપો હેઠળ અને વધુ 11 લોકોની ડ્રગ્સ અને ઇમિગ્રેશનના આરોપો હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, આશરે $1 મિલિયનની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
રોકડ વેતન પર પોલીસની ચેતવણી:
ડિટેક્ટિવ ઇન્સ્પેક્ટર એલને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે વેતનની ચૂકવણી રોકડમાં કરવી માત્ર જોખમી જ નથી, પણ ગુનાહિત પણ હોઈ શકે છે.
- “રોકડ વેતન ચૂકવણી મની લોન્ડરિંગ, ટેક્સ ચોરી અને સંવેદનશીલ કામદારોના શોષણ માટે યોગ્ય વાતાવરણ બનાવે છે.”
- પોલીસ અને ભાગીદાર એજન્સીઓ (જેમાં MBIE સહાય કરી રહ્યું છે) આ વર્તનને સક્રિય રીતે લક્ષ્ય બનાવી રહી છે.
તેમણે માલિકોને સલાહ આપી કે તેમના વ્યવસાય અને કામદારોને સુરક્ષિત રાખવા માટે તમામ વેતન ચૂકવણી ટ્રેસેબલ (Traceable) અને ન્યૂઝીલેન્ડના કાયદાનું પાલન કરતી હોવી જોઈએ. જો કામદારોને કોઈ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ જણાય તો તેની જાણ કરવી.
