રશિયન કપલ પાસેથી $1.95 મિલિયન કેશ અને $425,000ની ક્રિપ્ટોકરસન્સી મળી આવી
AFP એ ગોલ્ડ કોસ્ટ (Gold Coast) પર મની લોન્ડરિંગ (Money Laundering) તપાસના ભાગ રૂપે $2.3 મિલિયનથી વધુ રોકડ અને ક્રિપ્ટોકરન્સી (CryptoCurrency) જપ્ત કર્યા પછી 4 માર્ચ 2024ના રોજ બે રશિયન નાગરિકો સાઉથપોર્ટ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં હાજર થયા હતા.
ગોલ્ડ કોસ્ટના પર ટાપુ પર AFPએ હોપ આઇલેન્ડના એક ઘરમાં સર્ચ વોરંટ દરમિયાન આશરે $1.95 મિલિયન રોકડ અને લગભગ $425,000 ક્રિપ્ટોકરન્સી તેમજ નોંધપાત્ર નાણાકીય રેકોર્ડ શોધી કાઢ્યા બાદ, 49 વર્ષની વયના પુરુષ અને 46 વર્ષની મહિલાને ડિસેમ્બર 2023માં કોર્ટ સમન્સ સાથે જારી કર્યા હતા.
AFP ડિટેક્ટીવ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ એડ્રિયન ટેલફરે જણાવ્યું હતું કે મની લોન્ડરિંગ ઓસ્ટ્રેલિયાની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા, અર્થતંત્ર અને સામાજિક સુરક્ષા વ્યવસ્થાને નબળી પાડે છે. પોલીસે આરોપ લગાવ્યો છે કે રશિયન નાગરિકોએ 2022 દરમિયાન સેંકડો રોકડ થાપણોનું સંચાલન કરીને, ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ, ક્વીન્સલેન્ડ, વિક્ટોરિયા અને દક્ષિણ ઓસ્ટ્રેલિયામાં વિવિધ નાણાકીય સંસ્થાઓની શાખાઓ અને ઓટોમેટિક ટેલર મશીનોની મુલાકાત લઈને કથિત ગેરકાયદેસર રોકડની લોન્ડરિંગ કરી હતી.
પોલીસ એવો પણ આક્ષેપ કરી શકે છે કે સત્તાવાળાઓ દ્વારા તપાસ ટાળવાના પ્રયાસમાં દરેક રોકડ થાપણ $10,000 ની નીચે રાખવામાં આવી હતી. ગોલ્ડ કોસ્ટ જોઈન્ટ ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ ટાસ્કફોર્સ (GC JOCTF) ના અધિકારીઓએ 4 ડિસેમ્બર 2023ના રોજ હોપ આઈલેન્ડના ઘરે અને 21 ડિસેમ્બર 2023ના રોજ સર્ફર્સ પેરેડાઈઝમાં સોલિસિટરની ઓફિસમાં સર્ચ વોરંટનો અમલ કર્યો હતો.
ક્રિમિનલ કોડ 1995 (Cth) ની કલમ 400.3 ની વિરુદ્ધમાં, પૈસા અથવા $1,000,000 કે તેથી વધુ મૂલ્યની મિલકતમાં પુરૂષ અને સ્ત્રી પ્રત્યેકને અપરાધની આવકમાં વ્યવહારની ત્રણ ગણતરીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
GC JOCTF એ AFP, ક્વીન્સલેન્ડ પોલીસ સર્વિસ (QPS), ઑસ્ટ્રેલિયન ક્રિમિનલ ઇન્ટેલિજન્સ કમિશન (ACIC), ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ હોમ અફેર્સ (DHA), ઑસ્ટ્રેલિયન બોર્ડર ફોર્સ (ABF), ઑસ્ટ્રેલિયન ટ્રાન્ઝેક્શન રિપોર્ટ્સ અને એનાલિસિસ સેન્ટર (AUSTRAC) અને ઑસ્ટ્રેલિયન ટેક્સેશન ઑફિસ (ATO) સભ્યોનું બનેલું બહુ-એજન્સી ટાસ્ક ફોર્સ છે. .
